オンラインカジノ入金不要ボーナスとして新株予約権を発行する件
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、オンラインカジノ入金不要ボーナスの実施を目的として発行する、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する議案を、2019年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会(以下、｢本総会｣という｡)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.特に有利な条件により新株予約権を発行することを必要とする理由
当社及び当社子会社は、従来から業績に連動する報酬体系及びストックオプションなどのインセンティブ報酬制度を積極的に導入し、当社の株価や連結業績、株主価値との連動性をさらに高めるとともに企業競争力強化・経営の透明性向上につなげることを目的とした役員報酬制度を採用しております。
当社グループの役員報酬制度は、｢固定基本報酬｣｢年次業績連動報酬｣｢中期業績連動報酬｣により構成します。年次業績連動報酬に関しましては、親会社株主に帰属する当期純利益及び連結ROE(連結自己資本利益率)との相関性を明確にもたせることによって、連結業績や株価に対する連動性の引き上げを図っております。
業績向上による株価向上インセンティブを持たせるとともに、株価変動によるリスクを株主各位と共有するため、この年次業績連動報酬のうち一部を現金以外の報酬(オンラインカジノ入金不要ボーナス)としており、オンラインカジノ入金不要ボーナスとして｢権利行使価額を1株につき1円に設定した新株予約権｣を2019年3月期の連結業績に基づき、以下のとおり発行するものであります。
なお、当社取締役につきましては、年次業績連動報酬のうち現金賞与とオンラインカジノ入金不要ボーナスの構成割合を概ね1対1とし、当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役及び執行役員、幹部社員の年次業績連動報酬につきましては、当社取締役との職責の違いを勘案して、概ね2対1としております。
2.本総会の決議に基づいて募集事項の決定をすることができるオンラインカジノ入金不要ボーナス内容及び数の上限等
当社取締役に対するオンラインカジノ入金不要ボーナスとしての新株予約権
〔新株予約権発行の要領〕
(1) 新株予約権割当の対象者
当社取締役(社外取締役を除く。)
(2) 新株予約権の目的たるオンラインカジノ入金不要ボーナスの種類及び数
当社普通オンラインカジノ入金不要ボーナス115,800株を上限とする。
なお、当社がオンラインカジノ入金不要ボーナス分割またはオンラインカジノ入金不要ボーナス併合をおこなう場合、次の算式により目的たるオンラインカジノ入金不要ボーナスの数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナスの数についておこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後オンラインカジノ入金不要ボーナス数＝調整前オンラインカジノ入金不要ボーナス数×分割・併合の比率
その他、目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数を適宜調整するものとする。
(3) オンラインカジノ入金不要ボーナス総数
1,158個を上限とする。
(新株予約権1個当たりの目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数は100株。ただし、上記(2)に定めるオンラインカジノ入金不要ボーナスの数の調整をおこなった場合は、同様の調整をおこなう。)
(4) オンラインカジノ入金不要ボーナス払込金額
無償とする。
(5) オンラインカジノ入金不要ボーナス行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記(3)に定める新株予約権1個当たりの目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数を乗じた金額とする。
(6) オンラインカジノ入金不要ボーナス権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間は、オンラインカジノ入金不要ボーナス割当日から3年を経過する日の翌月1日から、オンラインカジノ入金不要ボーナス割当日から20年を経過する日の前月末日までとする。
(7) 新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) オンラインカジノ入金不要ボーナス行使条件
①オンラインカジノ入金不要ボーナス分割行使はできないものとする。
(新株予約権1個を最低行使単位とする。)
②対象者は、オンラインカジノ入金不要ボーナス行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。
③上記②にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日から1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができる。
④上記②にかかわらず、対象者が当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員等の地位を退任(または退職)した場合(対象者が同時にまたは連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を退任(または退職)した場合。以下同じ。)には、その退任(または退職)日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その退任(または退職)日が権利行使期間の開始日以降のときには当該退任(または退職)日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、対象者はオンラインカジノ入金不要ボーナス権利行使をすることができる。
⑤その他の権利行使の条件は、オンラインカジノ入金不要ボーナス募集事項を定める取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。
(9) オンラインカジノ入金不要ボーナス取得
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(当社株主総会の承認が不要な場合には当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となるオンラインカジノ入金不要ボーナス交換契約もしくはオンラインカジノ入金不要ボーナス移転計画承認の議案
(10) 譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得の制限
譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11) 組織再編におけるオンラインカジノ入金不要ボーナス消滅及び再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナス交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、またはオンラインカジノ入金不要ボーナス交換もしくはオンラインカジノ入金不要ボーナス移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、｢組織再編行為｣という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、オンラインカジノ入金不要ボーナス交換につきオンラインカジノ入金不要ボーナス交換の効力発生日及びオンラインカジノ入金不要ボーナス移転につきオンラインカジノ入金不要ボーナス移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、｢残存新株予約権｣という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げるオンラインカジノ入金不要ボーナス会社(以下、｢再編対象会社｣という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、オンラインカジノ入金不要ボーナス交換契約またはオンラインカジノ入金不要ボーナス移転計画において定めることを条件とする。
①交付するオンラインカジノ入金不要ボーナス数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数、再編対象会社の当該オンラインカジノ入金不要ボーナスの一単元のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの種類
再編対象会社の普通オンラインカジノ入金不要ボーナスとする。
③新株予約権の目的である再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
④オンラインカジノ入金不要ボーナス行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナス1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得の制限
譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
上記(8)及び(9)に準じて決定する。
(12) 募集事項の決定の委任等
上記に定めるもののほか、オンラインカジノ入金不要ボーナス募集事項及びこれに関する細目事項を含めたその他の事項については、本総会終結後に開催される取締役会決議により定める。 (注)会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対する金銭でない報酬を年額16億3,830万円の範囲内、オンラインカジノ入金不要ボーナス総数1,158個（115,800株）を上限として設定する旨についても併せて付議する予定です。
(注)上記の内容については、本総会において、｢当社取締役に対しオンラインカジノ入金不要ボーナスとして新株予約権を発行する件｣が承認可決されることを条件とします。
当社執行役員及び当社子会社の役員等に対するオンラインカジノ入金不要ボーナスとしての新株予約権
〔新株予約権発行の要領〕
(1) 新株予約権割当の対象者
・第56期末日時点の当社執行役員、幹部社員(割当日時点で当社取締役と兼務する者を除く。)及び本総会終結の時をもって退任となる当社取締役のうち、必要と認められる者
・第56期末日時点の当社国内子会社の取締役及び執行役員、幹部社員並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員、幹部社員のうち、必要と認められる者(持分法適用関連会社である東京エレクトロン デバイス(株)の取締役及び執行役員は含まない。)
(2) 新株予約権の目的たるオンラインカジノ入金不要ボーナスの種類及び数
当社普通オンラインカジノ入金不要ボーナス244,600株を上限とする。
なお、当社がオンラインカジノ入金不要ボーナス分割またはオンラインカジノ入金不要ボーナス併合をおこなう場合、次の算式により目的たるオンラインカジノ入金不要ボーナスの数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナスの数についておこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後オンラインカジノ入金不要ボーナス数＝調整前オンラインカジノ入金不要ボーナス数×分割・併合の比率
その他、目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数を適宜調整するものとする。
(3) オンラインカジノ入金不要ボーナス総数
2,446個を上限とする。
(新株予約権1個当たりの目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数は100株。ただし、上記(2)に定めるオンラインカジノ入金不要ボーナスの数の調整をおこなった場合は、同様の調整をおこなう。)
(4) オンラインカジノ入金不要ボーナス払込金額
無償とする。
(5) オンラインカジノ入金不要ボーナス行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記(3)に定める新株予約権1個当たりの目的となるオンラインカジノ入金不要ボーナス数を乗じた金額とする。
(6) オンラインカジノ入金不要ボーナス権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間は、オンラインカジノ入金不要ボーナス割当日から3年を経過する日の翌月1日から、オンラインカジノ入金不要ボーナス割当日から20年を経過する日の前月末日までとする。
(7) 新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) オンラインカジノ入金不要ボーナス行使条件
①オンラインカジノ入金不要ボーナス分割行使はできないものとする。
(新株予約権1個を最低行使単位とする。)
②対象者は、オンラインカジノ入金不要ボーナス行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。
③上記②にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日から1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができる。
④上記②にかかわらず、対象者が当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員等の地位を退任(または退職)した場合には、その退任(または退職)日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その退任(または退職)日が権利行使期間の開始日以降のときには当該退任(または退職)日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、対象者はオンラインカジノ入金不要ボーナス権利行使をすることができる。
⑤その他の権利行使の条件は、オンラインカジノ入金不要ボーナス募集事項を定める取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。
(9) オンラインカジノ入金不要ボーナス取得
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(当社株主総会の承認が不要な場合には当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となるオンラインカジノ入金不要ボーナス交換契約もしくはオンラインカジノ入金不要ボーナス移転計画承認の議案
(10) 譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得の制限
譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11) 組織再編におけるオンラインカジノ入金不要ボーナス消滅及び再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナス交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、またはオンラインカジノ入金不要ボーナス交換もしくはオンラインカジノ入金不要ボーナス移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、｢組織再編行為｣という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、オンラインカジノ入金不要ボーナス交換につきオンラインカジノ入金不要ボーナス交換の効力発生日及びオンラインカジノ入金不要ボーナス移転につきオンラインカジノ入金不要ボーナス移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、｢残存新株予約権｣という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げるオンラインカジノ入金不要ボーナス会社(以下、｢再編対象会社｣という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、オンラインカジノ入金不要ボーナス交換契約またはオンラインカジノ入金不要ボーナス移転計画において定めることを条件とする。
①交付するオンラインカジノ入金不要ボーナス数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数、再編対象会社の当該オンラインカジノ入金不要ボーナスの一単元のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの種類
再編対象会社の普通オンラインカジノ入金不要ボーナスとする。
③新株予約権の目的である再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
④オンラインカジノ入金不要ボーナス行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナスの数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社のオンラインカジノ入金不要ボーナス1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使によりオンラインカジノ入金不要ボーナスを発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得の制限
譲渡によるオンラインカジノ入金不要ボーナス取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
上記(8)及び(9)に準じて決定する。
(12) 募集事項の決定の委任等
上記に定めるもののほか、オンラインカジノ入金不要ボーナス募集事項及びこれに関する細目事項を含めたその他の事項については、本総会終結後に開催される取締役会決議により定める。
